ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย
สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องมาจากหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) จัดแจงที่จะสอบสวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่มีความสโมสรกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการซักถามเกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก
การสอบปากคำเกิดขึ้นภายหลังจากการกำจัดอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องเพชรพลอยและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมตัวสิบคนโดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ
จากสิบห้าคนแสดงตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้วาทีว่าบุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับในการบิน.เงินของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความเป็นห่วงว่าพวกเขาอาจซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในหมู่ผู้เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อเลี่ยงการควบคุมชายแดน
ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือคนจีนต้นกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงงานดังกล่าวเขาอ้างถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ แต่ยอมรับว่าเขาไม่เคยรู้ตำแหน่งหรือการปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งเน้นความซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้
Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับสำหรับในการละเมิดข้อกำหนดในสมัยก่อน
การปฏิบัติการที่โดดเด่นนี้ทำให้ทราบถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมต่อของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวเนื่องกับโครงการถูเงินและประเมินสมรรถนะของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดสำหรับในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน
Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่รู้จักกับการโต้เถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่เป็นที่รู้จัก1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีฉ้อโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ส่งผลให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเนื่องด้วยข้อผิดพลาดสำหรับเพื่อการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม
ขณะที่ MAS จัดเตรียมที่จะสอบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การถูเงินที่ขับเคลื่อนจากการเดิมพันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันการเงินหนทางปฏิบัติสำหรับการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ.ผลการสอบปากคำจะกล่าวมาว่า Credit Suisse ทำความเข้าใจจากข้อผิดพลาดในสมัยก่อนไหมปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที